Innehållsförteckning:
Video: Vad är en OFAC-match?
2024 Författare: Stanley Ellington | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 00:23
Vad är OFAC-matchning & Varför det är viktigt. Postat av: Karl Andersson. Dela detta: Office of Foreign Asset and Control ( OFAC ) är en avdelning inom finansdepartementet som verkställer ekonomiska sanktioner mot länder och individer som till största delen är kända terrorister eller narkotikahandlare.
I detta avseende, vad betyder det om du är med på OFAC-listan?
“ OFAC ” står för Office of Foreign Assets Control, ett kontor för finansdepartementet i Washington. Deras namn är placerade på specialutsedda medborgare och blockerade personer Lista (SDN lista ), som burk hittas på OFAC:s webbplats (www.treas.gov/ ofac ).
Vem måste dessutom följa OFAC? Alla amerikanska personer måste följa OFAC bestämmelser, inklusive alla amerikanska medborgare och permanent bosatta utlänningar oavsett var de befinner sig, alla personer och enheter inom USA, alla enheter som är registrerade i USA och deras utländska filialer.
Måste du då berätta för en kund att de finns på OFAC-listan?
Du är tillåtna att informera kunden om att de finns på OFAC-listan , och den där är anledningen till att deras tillgångar blockerades eller transaktionen avvisades.
Vilka transaktioner är föremål för OFAC?
Förutom att förbjuda transaktioner med personer och enheter på SDN-listan, övervakar OFAC följande ekonomiska sanktionsprogram:
- Balkanrelaterade sanktioner.
- Vitryssland sanktioner.
- Sanktioner för Burma.
- Centralafrikanska republikens sanktioner.
- Sanktioner i Elfenbenskusten (Elfenbenskusten).
- Sanktioner mot narkotikahandel.
Rekommenderad:
Vad är ett underkonto och vad används det till?
Ett underkonto är ett segregerat konto som är kapslat under ett större konto eller relation. Dessa separata konton kan innehålla data, korrespondens och annan användbar information eller innehålla medel som förvaras hos en bank
Vad är ett memo och vad används det till?
Ett memo (eller memorandum, som betyder "påminnelse") används normalt för att kommunicera policyer, förfaranden eller relaterade officiella affärer inom en organisation
Vad är MasterFormat Vad används det till?
Organisera dina byggspecifikationer och projektinformation MasterFormat är ett kodsystem för att organisera byggdokument, kontrakt, designspecifikationer och driftmanualer. Den använder specifika nummer och tillhörande titlar som utgör ett universellt indexeringssystem
Vad är ett annat namn för markforskare vad gör han?
Vad är ett annat namn för en markforskare? Vad gör han? pedologer. pedologer studerar jord, jordbildning och erosion
Vad är mångkultur och vad innebär det att ha ett mångkulturellt perspektiv?
Mångkultur. Inom sociologi är mångkultur uppfattningen att kulturella skillnader bör respekteras eller till och med uppmuntras. Sociologer använder begreppet mångkultur för att beskriva ett sätt att närma sig kulturell mångfald inom ett samhälle. USA har ofta beskrivits som en mångkulturell nation