Vad är strukturering och varför är det olagligt?
Vad är strukturering och varför är det olagligt?

Video: Vad är strukturering och varför är det olagligt?

Video: Vad är strukturering och varför är det olagligt?
Video: Hur långt kan man ta sig för under hundringen? 2024, November
Anonim

Utgångspunkten bakom IRS-beslagen är ett koncept som kallas strukturera . Det är olaglig att medvetet och medvetet göra kontanttransaktioner (insättningar på bankkonton i synnerhet) enligt rapporteringskravet på 10 000 US $ för att undvika rapporteringskravet.

Vet också, vad är ett exempel på strukturering?

Ett exempel på strukturering skulle vara ett företag med kontanter på $ 17 000 att sätta in, dela upp det i två insättningar, en på $ 9 000 och den andra på $ 8 000, med särskild avsikt att undvika bankens krav på rapportering av valutatransaktioner. Det räcker inte att en insättare ordnar kontantinsättningar med belopp mindre än $ 10 000.

Dessutom, vad är ett strukturerande medel? Fler definitioner av Strukturerande Agent Strukturerande Agent betyder Mizuho, i egenskap av strukturerande medel för de transaktioner som avses i detta avtal och övriga transaktionsdokument. Strukturerande agent betyder Rabobank International. Prov 2. Struktureringsagent betyder BNP Paribas Securities Corp.

På så sätt är det olagligt att strukturera pengar?

Strukturera pengar ( Kontanter Inlåning) för att undvika utfärdande av a Valuta Transaktionsrapport (CTR) beaktas olaglig . Artificiellt strukturera (minska) mängden kontanter insättning, uttag eller annat kontanter transaktioner som ska undvikas kontanter insättningsgränser (och utfärdande av en CTR) är definitionen av strukturering.

Hur mycket pengar kan du sätta in utan att bli flaggad?

Enligt banksekretesslagen måste banker och andra finansinstitut rapportera kontantinsättningar som är större än $10, 000 . Men eftersom många kriminella är medvetna om det kravet ska banker också rapportera alla misstänkta transaktioner, inklusive insättningsmönster nedan $10, 000.

Rekommenderad: