Hur många dagar har du på dig att rapportera en OFAC-match?
Hur många dagar har du på dig att rapportera en OFAC-match?

Video: Hur många dagar har du på dig att rapportera en OFAC-match?

Video: Hur många dagar har du på dig att rapportera en OFAC-match?
Video: Dag 51 - 55 - Repetition - Fem ord per dag - Lär dig Svenska A1 CEFR - Learn Swedish 2024, Mars
Anonim

tio dagar

Dessutom, hur lång tid har jag på mig att rapportera OFAC?

tio dagar

Måste du på samma sätt berätta för en kund att de finns på OFAC-listan? Du är tillåtna att informera kunden om att de finns på OFAC-listan , och den där är anledningen till att deras tillgångar blockerades eller transaktionen avvisades.

På samma sätt kan man fråga sig, när måste OFAC meddelas om en blockerad transaktion?

Med andra ord, nu är alla amerikanska företag - inte bara amerikanska finansinstitutioner - måste rapporten "avvisad transaktioner "till OFAC inom 10 dagar, "där bearbetning eller deltagande i transaktion skulle ändå bryta mot" OFAC sanktioner trots transaktion inte involverar formellt " blockerad " fast egendom.

Vilka transaktioner omfattas av OFAC-reglerna?

OFAC Förbjuden Transaktioner . Affärer, handel och andra finansiella och ekonomiska kontakter med vissa länder, enheter och individer anses vara ett hot mot USA:s utrikespolitik, ekonomiska stabilitet och nationella säkerhet.

Rekommenderad: